A Polícia Civil de São Paulo deflagrou, na última terça-feira (7), uma operação contra suspeitos de lavagem de dinheiro por meio de criptomoedas que teriam movimentado R$ 146,5 milhões. Eles também estariam ligados ao sequestro de um corretor de ativos digitais no ano passado.
Realizada em parceria com o Ministério Público de São Paulo, a Operação Criptonita prendeu quatro pessoas nas cidades de Indaiatuba, Sorocaba e Santa Isabel, no interior paulista, e Natal, no Rio Grande do Norte. Um quinto envolvido no esquema havia sido detido anteriormente.
Lavagem de dinheiro com criptomoedas
O caso começou a ser investigado após o sequestro na capital paulista, quando foi identificada a participação de uma organização criminosa especializada em usar criptoativos para .